证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2023-035
债券代码:123093 债券简称:金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
(资料图片)
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议以现场表决的方式在公司会议室举行,会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电话方
式发出。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,公司监事和高管列
席了本次董事会,会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子
公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。
上述议案,同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
该项议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内
容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 修
订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》相关条款,结合公司实际经营需要,为
规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟制定《证券投资管理制度》。具体
内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏金陵体育器材股份
有限公司证券投资管理制度》。
上述议案,同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
该项议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司
上述议案,同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
该项议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
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